Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin sahte ürün ilanları vererek vatandaşlarla iletişime geçtiği, “param güvende” ve “cüzdanım güvende” benzeri ödeme yöntemleri üzerinden güven telkin ettikleri, taklit internet siteleri aracılığıyla dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Ayrıca yabancı kişiler veya üçüncü şahıslar adına açılmış GSM hatları kullanılarak vatandaşların kiralık banka hesaplarına yönlendirildiği, para transferlerinin ardından hatların ve hesapların kapatıldığı tespit edildi.
Şikâyetler üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nitelikli Dolandırıcılık (TCK 158) ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220) suçlarından iki ayrı soruşturma başlatıldı.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, MASAK analizleri sonucunda dolandırıcılıkta kullanılan hesaplarda yaklaşık 120 milyon TL tutarında şüpheli para hareketliliği olduğu ve paranın bir bölümünün kripto varlıklara aktarıldığı belirlendi.
Trabzon merkezli olmak üzere Trabzon, Batman, Çorum, Kırklareli, Manisa, Mersin, İstanbul ve Uşak illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheliye yönelik işlem yapıldı, 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 50 şüpheli ve 3 suça sürüklenen çocuk adliyeye sevk edildi. Mahkemece 20 şüpheli ve 3 suça sürüklenen çocuk tutuklanırken, 30 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Kamuoyunu doğrudan etkileyen, çok sayıda vatandaşı mağdur eden bu organize dolandırıcılık yapısının ortaya çıkarılmasında gösterilen titiz ve kararlı çalışmaları dolayısıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon Emniyeti ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekipleri takdiri hak etmektedir. Suçla mücadelede sergilenen bu koordinasyon ve kararlılık, benzer yapılanmalar için de güçlü bir caydırıcılık oluşturmaktadır.
